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\u00a9 Fournis par Yabiladi<\/p>\n\n\n\n
Les Carabiniers de la direction provinciale de Milan ont ex\u00e9cut\u00e9, cette semaine, une ordonnance de garde \u00e0 vue \u00e9mise \u00e0 la demande du bureau du procureur, contre 10 suspects appartenant \u00e0 un r\u00e9seau international de trafic de drogue. Alors que ses membres sont \u00e9galement soup\u00e7onn\u00e9s de recel des biens et blanchiment d\u2019argent, le r\u00e9seau \u00e9tait actif entre l’Italie, Hong Kong et le Maroc, rapporte\u00a0la presse italienne.<\/p>\n\n\n\n
Des mesures conservatoires ont \u00e9t\u00e9 men\u00e9es dans les provinces de Milan, Bergame, Pavie, Pesaro, Ascoli Piceno, Brindisi et Bari. Les enqu\u00eates ont \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9es en novembre 2017 et se sont termin\u00e9es en octobre 2019, permettant d’identifier une organisation criminelle d\u00e9di\u00e9e \u00e0 la traite de stup\u00e9fiants et actif dans diverses provinces du nord et du centre de l’Italie. Au cours des enqu\u00eates, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que l’argent de l’activit\u00e9 de transaction \u00e9tait p\u00e9riodiquement retir\u00e9 par un membre de l’organisation qui, gr\u00e2ce \u00e0 des complices chinois, proc\u00e9dait au transfert d’argent d’abord \u00e0 Hong Kong et, par la suite, par virements bancaires, d\u00e9tourn\u00e9 vers le Maroc.<\/p>\n\n\n\n
Cet argent \u00e9tait ensuite r\u00e9investi dans des activit\u00e9s commerciales l\u00e9gitimes, \u00abprincipalement dans le secteur de l’habillement\u00bb ou encore d’autres op\u00e9rations financi\u00e8res. L\u2019argent a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour l’achat et l’approvisionnement en drogue pour l’organisation.<\/p>\n\n\n\n
Au cours de l’enqu\u00eate, un total de 720 kilos de substances stup\u00e9fiantes (marijuana, haschich, coca\u00efne et MDMA) et un total de 3 800 000 000 d’euros en esp\u00e8ces ont \u00e9t\u00e9 saisis. On estime \u00e9galement qu’au cours de la p\u00e9riode de surveillance, l’argent transit\u00e9 par Hong Kong peut \u00eatre chiffr\u00e9 \u00e0 environ 200 millions d’euros.<\/p>\n\n\n\n
Pour ces accusations, les carabiniers ont proc\u00e9d\u00e9\u00a0\u00e0 8 arrestations, 5 personnes ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9es en d\u00e9tention provisoire et 3 en r\u00e9sidence surveill\u00e9e, tandis que des autres mesures de l’obligation de pr\u00e9sentation \u00e0 la police judiciaire ont \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9es \u00e0 l\u2019encontre de deux suspects.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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